TD Bank toma medidas para confiscar a casa de russo-canadense preso por contrabandear tecnologia para o Kremlin

O TD Bank está se movendo para confiscar a casa de Quebec de um russo-canadense condenado em Nova York por conspirar para enviar secretamente mais de US$ 10 milhões em eletrônicos restritos ao Kremlin para uso em sistemas de armas em sua guerra na Ucrânia, apurou o Global News.

A TD, com sede em Toronto, apresentou um aviso de 60 dias sobre sua intenção de executar a hipoteca de Ste. Anne-de-Bellevue residência de Nikolay Goltsev, 38, que está atrás das grades em Nova York e aguarda sentença.

Os registros de avaliação de propriedade da cidade de Montreal dizem que a casa que ele compartilhou com sua esposa Kristina Puzyreva até suas prisões em 2023 tem um valor de mercado de US$ 848.800. Até agora, não parece estar à venda.

A execução hipotecária ocorre no momento em que a TD negocia com o Departamento de Justiça dos EUA e outros reguladores financeiros americanos para pagar até US$ 4 bilhões em multas por múltiplos lapsos de lavagem de dinheiro e anunciou planos na semana passada para que seu CEO se aposentasse e fosse substituído em 2025.

Autoridades dos EUA investigaram e acusaram a afiliada americana da TD de ter controles anti-lavagem de dinheiro e sistemas de detecção frouxos em pelo menos quatro filiais em Nova York, Nova Jersey e Flórida, que permitiram que criminosos como Goltsev e sua esposa usassem a TD para facilitar crimes.

Em junho, a Bloomberg News revelou um caso em que um banqueiro da TD USA na Flórida recebeu subornos de US$ 200 para ignorar a lavagem de dinheiro de uma rede de tráfico de drogas colombiana, inclusive fornecendo registros falsificados e abrindo dezenas de contas para ajudar os criminosos a movimentar seu dinheiro através das fronteiras. .

Em maio, o Wall Street Journal relatou uma investigação do Departamento de Justiça sobre Banco TDOs controlos internos da China centravam-se na forma como os grupos criminosos chineses e os traficantes de droga usavam o TD para lavar o dinheiro proveniente das vendas de fentanil nos EUA. Essa investigação foi lançada depois que agentes do FBI supostamente descobriram uma operação em Nova York e Nova Jersey que lavou centenas de milhões de dólares de narcóticos ilícitos através de várias agências do TD e outros bancos, com traficantes lubrificando banqueiros com pelo menos US$ 57 mil em cartões-presente, informou o Journal.

A porta-voz corporativa do TD Bank, Elizabeth Goldenshtein, recusou-se a discutir os detalhes do caso de Goltsev em Nova York ou a ação de execução hipotecária do banco em sua casa em Quebec.

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“Embora não comentemos nenhum detalhe do cliente devido à nossa política de confidencialidade, posso confirmar que este caso não está relacionado aos nossos assuntos de AML em andamento nos EUA”, afirmou Goldenshtein.

Em 11 de julho, Goltsev declarou-se culpado depois de chegar a um acordo entre os promotores e o procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York. Os investigadores apreenderam registros do TD Bank ao sul da fronteira, mostram os registros do tribunal.

Os promotores os selaram, por isso é difícil saber quanto dinheiro foi derramado na conta do TD.

O acordo de confissão de Goltsev mostra que ele concordou em confiscar e pagar US$ 4 milhões e entregar bens no valor de outros US$ 1,68 milhão apreendidos pelos investigadores do FBI e da Segurança Interna.

Ele também concordou em não apelar de qualquer sentença que possa receber de 46 meses de prisão ou menos, mostra uma cópia do acordo judicial. Goltsev também concordou em ser deportado dos Estados Unidos, possivelmente para ser devolvido ao Canadá ou à Rússia, mostra uma cópia do acordo de confissão.

Em 17 de julho, o TD Bank apresentou sua notificação de intenção de executar a hipoteca da casa do empresário em Ste-Anne-de-Bellevue, Que. Um advogado que representa TD disse no processo que o empresário russo-canadense preso deve ao banco US$ 232.715 em uma linha de crédito de home equity, parte de uma hipoteca de US$ 450.000.

Goltsev assinou a hipoteca com uma filial da TD Montreal para comprar a casa em 2015.

Goltsev não conseguiu efetuar os pagamentos desde que TD cancelou a parte HELOC de seu empréstimo e exigiu o reembolso total em 28 de junho, disse o advogado Olivier Therrien no aviso de 60 dias.

Um oficial de justiça entregou o aviso de execução hipotecária de 60 dias à sogra de Goltsev, a cidadã russa Snezhana Puzyreva, que também morava na residência com outro homem que era seu parceiro quando a Global News visitou a propriedade neste verão, mostram os documentos.

A esposa de Goltsev, Kristina Puzyreva, também foi acusada de esquema de contrabando de tecnologia. Ela se declarou culpada de uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro. Ela foi condenada a dois anos de prisão neste verão.

TD deu à família de Goltsev e Puzyreva 60 dias para desocupar a casa ou enfrentar despejo ordenado pelo tribunal e reintegração de posse judicial.

Os registros de avaliação de propriedade da cidade de Montreal dizem que a casa tem um valor de mercado atual de US$ 848.800. Até agora, não parece estar à venda.

Usando pseudônimos como “Nick Stevens” ou “Gio Ross”, Goltsev e Puzyreva e outros membros de sua conspiração admitiram comprar componentes eletrônicos de grandes fabricantes e distribuidores dos EUA usando empresas de fachada, SH Brothers e SN Electronics.

Eles estavam comprando componentes tecnológicos restritos que poderiam ser usados ​​tanto para fins civis quanto militares.

O grupo coordenou mais de 300 remessas de eletrônicos restritos que mais tarde foram para empreiteiros de defesa russos e foram usados ​​no campo de batalha russo para matar ucranianos, mostram documentos.

Os investigadores do FBI e da Segurança Interna dos EUA reuniram mensagens de texto e registos bancários que mostravam que Goltsev e Puzyreva sabiam que a tecnologia estava a ser usada exclusivamente para equipamento militar e mentiram sobre isso.

Goltsev e o seu co-conspirador, Salimdzhon Nasriddinov, usaram empresas de fachada na Turquia, China e Hong Kong, Índia e Emirados Árabes Unidos. Os pacotes foram então redirecionados para a Rússia, disseram os promotores.

Os promotores coletaram evidências mostrando que alguns componentes eletrônicos e circuitos integrados enviados por Goltsev foram posteriormente encontrados em helicópteros de ataque Ka-52 do exército russo apreendidos, veículos aéreos não tripulados (UAVs) Orlan-10, tanques de batalha T-72B3 e mísseis guiados Izdeliye 305E.

Mais peças eletrônicas foram encontradas sistemas de defesa antimísseis e inteligência de guerra eletrônica.

Os promotores dos EUA disseram que Puzyreva operava inúmeras contas bancárias e conduzia transações financeiras para promover o esquema do grupo.

Ela disse ao marido Goltsev a certa altura que eles estavam ganhando tanto dinheiro que ficariam ricos.

Um juiz dos EUA condenará Goltsev em 10 de dezembro de 2024. Ele pode pegar até 20 anos de prisão.

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