O governo canadiano negou um pedido de levantamento das sanções económicas impostas às filhas de um bilionário russo e alegado “associado próximo” do presidente Vladimir Putin.
Registros obtidos pelo Global News mostram que a ministra das Relações Exteriores, Mélanie Joly, rejeitou os apelos de Larisa e Ekaterina Fridman, cujo pai é um magnata bancário Michael Fridman.
Desejado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, Fridman é descrito nos documentos da Global Affairs Canada como um “principal financiador russo” e associado de Putin que “adquiriu activos estatais através de ligações governamentais”.
Natural da Ucrânia e com cidadania israelense, é fundador e principal acionista do Grupo Alfa, dono do Alfa Bank, uma importante instituição financeira russa. Forbes colocou seu patrimônio líquido em mais de US$ 18 bilhões.
Canadá sancionou Fridman em abril de 2022. Seu família foi adicionada o mês seguinte. As filhas solicitaram a retirada da lista em dezembro de 2022, mas foram rejeitadas por Joly em 24 de novembro de 2023, mostram os registros.
Embora as mulheres, que vivem em Nova Iorque e Tel Aviv, afirmassem que se opunham à guerra na Ucrânia e eram financeiramente independentes, Joly escreveu em cartas rejeitando os seus apelos de que sancionar famílias das elites russas era justificado.
A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, em Kiev, Ucrânia, 2 de fevereiro de 2024. (AP Photo/Evgeniy Maloletka).
Movimentar dinheiro através de parentes e associados próximos é o método mais popular usado para evitar sanções impostas em resposta à invasão da Ucrânia por Putin, escreveu o ministro.
“Manter laços financeiros limitados ou dependência de seu pai não o impede de tentar usá-lo para manter acesso aos seus fundos ou contornar proibições de sanções”, dizia a carta assinada por Joly.
“Manter a sua listagem ajuda o Canadá a atingir o seu objetivo de prevenir a evasão de sanções, eliminando opções para aqueles que apoiam ou facilitam o regime russo.”
Ela disse que a decisão era consistente com o objectivo do Canadá de denunciar o ataque de Putin à Ucrânia e pressionar o seu regime “impondo custos económicos à Rússia pelas suas acções ilegais”.
A carta do ministro estava entre vários documentos protocolados na Justiça Federal pelo governo após as irmãs Fridman abriu um caso procurando que as sanções contra eles fossem anuladas.
A sua equipa jurídica queria que o tribunal selasse os documentos, argumentando que as mulheres poderiam ser processadas ao abrigo da lei russa, mas na sexta-feira um juiz encontrado eles não “demonstraram um risco sério”.
O tribunal ainda não se pronunciou sobre o recurso.
O Canadá sancionou mais de 2.000 indivíduos e entidades russas para pressionarem o regime de Putin devido à sua guerra contra a Ucrânia, à supressão da dissidência e à campanha global de desinformação.
O caso Fridman é o último apelo daqueles que estão sujeitos às restrições às suas finanças. Da mesma forma, Joly negou um pedido de exclusão feito por Igor Makarov.
Magnata do petróleo e do gás, com uma fortuna avaliada em 2 mil milhões de dólares, Makarov argumentou que tinha denunciado Putin, mas Joly respondeu que só o tinha feito em privado.
Ambas as filhas de Fridman nasceram em Paris e possuem cidadania francesa e russa. Larisa, dançarina, pintora e artista digital que vende camisetas com desenhos de gatos e cachorros, também é cidadã israelense.
Katerina tem um MBA pela Columbia Business School e foi gestora de investigação na Commission for Art Recovery Inc., que “trabalha para a identificação e restituição de arte saqueada na era do Holocausto”.
O relatório departamental que recomendava mantê-los sob sanções dizia que o pai deles era um “principal financiador russo” e que as medidas o impediam de tentar “evitar sanções através de um familiar próximo”.
O presidente russo, Dmitry Medvedev, à esquerda, e o chefe do Grupo Alfa, o bilionário Mikhail Fridman, no Kremlin em Moscou, 17 de março de 2009. (AP Photo/RIA-Novosti, Mikhail Klimentyev, Serviço de Imprensa Presidencial).
O Canadá é membro de um grupo de países que lançou a Força-Tarefa de Elites, Procuradores e Oligarcas Russos (REPO) para preencher lacunas nas sanções, disse o relatório Global Affairs Canada.
“A principal tática de evasão identificada pela Força-Tarefa REPO foi o uso de familiares e associados próximos para manter acesso e controle contínuos de ativos”, afirmou.
“A Task Force identificou vários casos em que as elites russas transferiram os seus bens para os seus filhos ou cônjuges, quer no período imediatamente anterior à lista de sanções, quer logo depois.”
O Memorando de Ação do Canadá para Assuntos Globais sobre as filhas de Fridman observou que nenhuma delas morava na Rússia desde 1999 e que afirmavam que eram, em sua maioria, financeiramente independentes.
Mas as autoridades canadianas argumentaram que, se as sanções contra eles fossem retiradas, havia um “risco elevado” de o seu pai as poder usar para contornar os controlos financeiros que enfrentava.
Larisa Fridman recebeu 100 mil dólares do pai em 2021 e 2022 porque não pôde trabalhar como bailarina devido às restrições pandémicas, de acordo com o memorando assinado pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, David Morrison.
Enquanto isso, sua irmã também recebeu US$ 100 mil durante o mesmo período e “continua a receber presentes monetários ocasionais de seu pai”, escreveu Morrison.
Os quatro advogados de Ottawa que representam as irmãs não quiseram comentar. Mas escreveram em cartas ao governo que as mulheres se opunham fortemente à guerra russa e estavam orgulhosas da sua cultura judaica ucraniana.
Os seus avós são cidadãos ucranianos e o seu avô ainda trabalhava em Lviv quando a invasão russa começou, escreveram os advogados.
A Global Affairs Canada ignorou as provas que mostravam que as mulheres Fridman não estavam a ser usadas pelo seu pai para fugir às sanções e que ele tinha “fornecido apoio financeiro muito limitado aos seus filhos ao longo da sua vida adulta”, argumentaram os advogados.
No seu recurso judicial, argumentaram que o governo estava a punir as mulheres apenas por causa da sua “linhagem parental” e que não havia um “nexo suficiente” entre elas e a Rússia para justificar sanções.
“Quando os filhos adultos fornecem provas objetivas e credíveis de que não estão a ser usados para contornar sanções, existem motivos razoáveis para a sua imediata retirada da Lista de Sanções do Canadá.”
Otava sanções levantadas contra a ex-mulher de Fridman, Olga Ayziman, em fevereiro. O casal se divorciou em 2005. O governo disse apenas que “o ministro determinou que o indivíduo não atende aos critérios para ser listado”.
A Global Affairs Canada se recusou a comentar o caso.
“Estamos empenhados na implementação eficaz de sanções contra estados, indivíduos e entidades estrangeiros cujas ações conduzam a graves violações da paz e segurança internacionais”, disse um porta-voz.
